La Conmebol urgió a la Justicia a impulsar causas judiciales y recuperar el dinero del fútbol

EN EL 80° CONGRESO DE LA CONMEBOL las autoridades recibieron y analizaron un detallado informe del apoderado legal Claudio Lovera, que actualizó el estado de situación de la causa judicial abierta contra el Banco Atlas por presunto lavado de dinero en el FIFAGate.

De esta forma la Conmebol ratificó la decisión de continuar con el esfuerzo para recuperar el dinero robado del fútbol sudamericano por la corrupción y garantizar el impulso de la persecución penal de los respolsables.

Lovera expuso que, a través de una auditoría forense, fue recopilada información de los manejos financieros y administrativos entre el 2000 y el 2015.

La Conmebol emitió un comunicado en el que instó a la Justicia a impulsar las causas judiciales para completar la recuperación del dinero del fútbol.

Se detectaron, en ese sentido, cuatro modalidades de hechos sospechosos para causar daños patrimoniales a la institución. Una de ellas fue la transferencia directa de casi 28 millones de dólares de las cuentas de la Conmebol a las cuentas personales de Nicolás Leoz, ex presidente del ente sudamericano, en el Banco do Brasil.

El actual mandamás Alejandro Domínguez sostuvo en el Congreso: “Somos la única institución que recuperó dinero mal habido y de esta manera pudimos reinvertir en el fútbol. Pero lo que no deja de ser cierto es que sigue habiendo dinero del fútbol en el sistema financiero y este presidente, con esta administración, no va a claudicar hasta llegar a recuperar el último centavo y dólar que corresponden y correspondió a los futbolistas, a los árbitros, a los técnicos, a los preparadores físicos, es decir a todos los miembros de un plantel de fútbol y al hincha".
 

En junio del 2017 fue presentada una denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base la información recopilada y disponible a dicho momento.

En el 2020 la Dirección Jurídica de la CONMEBOL accedió a nuevos datos -no disponibles al momento de la referida auditoría- acerca de fuertes depósitos realizados por Nicolás Leoz en el Banco Atlas en el 2013, año en que el dirigente renunció a sus cargos en la Conmebol y la FIFA.

Pese a la importancia de las operaciones, el Banco no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

En el 2016, cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por Estados Unidos por lavado de activos entre otros delitos, el Banco Atlas acordó constituir millonarios fideicomisos con el ex dirigente deportivo. Una vez más el Banco lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.

En este escenario el Ministerio Público del Paraguay concluyó que la denuncia contaba con mérito suficiente para iniciar una investigación penal, cuyo desarrollo incluyó el allanamiento de la sede del Banco Atlas, antes su negativa a colaborar.

Lovera concluyó su exposición afirmando que en la actualidad la Conmebol aguarda un pronunciamiento por parte del Ministerio Público a efectos de impulsar la persecución penal respecto a estos hechos.

Los miembros del Congreso valoraron positivamente las acciones emprendidas a favor de la transparencia por la Conmebol luego de los hechos del FIFAGate.

En este sentido Pablo Milad, Presidente de la Asociación chilena, resumió el espíritu del Congreso: "Tenemos que validar y valorizar lo que se ha hecho desde el FIFAgate hasta hoy en la CONMEBOL. Ha sido una evolución transparente, comunicativa y económicamente muy efectiva para todos. Y eso es algo que hay que apreciar y agradecer".